Уважаемые акционеры ОАО «ДСТ № 4 г. Брест»!
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63 приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества «28» марта 2024 года в 11.00 часов, которое состоится по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63, актовый зал.
Повестка дня:
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
- О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.
- Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг Общества для составления списка участников Собрания Общества – 15 марта 2024 года.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества проводится по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 07.03.2024 г. № 581).
Форма голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета – кумулятивным голосованием, по всем остальным вопросам повестки дня – бюллетенями.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (документ, удостоверяющий личность; представителю акционера дополнительно - доверенность или иные документы).
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 28.03.2024 года с 08 ч. 30 мин. до 10 ч. 50 мин. по месту проведения собрания.
Перечень информации (документов) для ознакомления акционеров при проведении Собрания Общества осуществляется, начиная с 13.03.2023 года в актовом зале по месту нахождения Общества с 08.30 часов до 12.00 часов и с 12.45 часов до 16.30 часов:
- с 07.03.2024 года:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности Общества за отчетный период;
- бухгалтерский баланс за 2023 год.
- с 21.03.2024 года:
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №4 г. Брест»
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка в разделе "Новости".
