Уважаемые акционеры ОАО «ДСТ № 4 г. Брест»!!
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63 приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «28» марта 2025 года в 13.00 часов, которое созывается по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63, зал заседаний.
Повестка дня:
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
- О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
- Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2025 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
- О признании утратившим силу локального правового акта Общества.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 17 марта 2025 года.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 07.03.2025 г. № 617.
Форма голосования по первому – седьмому, девятому - двенадцатому вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками), способ голосования по восьмому вопросу – кумулятивное голосование.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 28.03.2025 года с 08 ч. 30 мин. до 12 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 07.03.2025 с 08 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (зал заседаний 3 этаж) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- с 07.03.2025 года:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности Общества за отчетный период;
- бухгалтерский баланс за 2024 год;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №4 г. Брест»
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка в разделе "Новости".
