30 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «ДСТ № 4 г. Брест»!

 Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63 приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества «30» марта 2023 года в 11.00 часов, которое состоится по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63, актовый зал.

Повестка дня:

  1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
  2. О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности  за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
  3. О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за  2022 год.
  4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
  5. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
  6. Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.
  7. Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.
  8. Об избрании членов наблюдательного совета.
  9. Об избрании членов ревизионной комиссии.
  10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
  11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг Общества для составления списка участников Собрания Общества – 15 марта 2023 года.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества проводится по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от  10.03.2023 г. № 544.

Форма голосования по вопросу избрания членов наблюдательного совета – кумулятивным голосованием, по  всем остальным вопросам повестки дня – бюллетенями.

 Порядок регистрации участников Собрания Общества:

  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (документ, удостоверяющий личность; представителю акционера дополнительно - доверенность или иные документы).
  • регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 30.03. 2023 года с 08 ч. 30 мин. до 10 ч. 50 мин. по месту проведения собрания.

Перечень информации (документов) для ознакомления акционеров при проведении Собрания Общества осуществляется, начиная с 13.03.2023 года в актовом зале по месту нахождения Общества с 08.30 часов до 12.00 часов и с 12.45 часов до 16.30 часов:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности Общества за отчетный период;
  • бухгалтерский баланс за 2022 год.

 

 Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №4 г. Брест»

 

Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка в разделе "Новости".

Файл размещенной информации

Официальные интернет-ресурсы
Меню
СообщениеСообщение