Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63 приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «31» марта 2026 года в 13.00 часов, которое созывается по адресу: г. Брест, ул. Калинина, д. 63, зал заседаний.
Повестка дня:
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.
- О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году.
- О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
- Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
- О распределении прибыли и убытков, объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 20 марта 2026 года.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 06.03.2026 г. № 656.
Форма голосования по первому – шестому, восьмому - девятому вопросам повестки дня – бюллетенями (открытое голосование карточками), способ голосования по седьмому вопросу – кумулятивное голосование.
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 31.03.2026 года с 08 ч. 30 мин. до 12 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 09.03.2026 с 08 ч. 15 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв на обед с 12 ч. 00 мин. до 12 ч. 45 мин.) в рабочие дни по месту нахождения Общества (3 этаж, кабинет службы механизации и энергетики) с информацией (документами), подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности Общества за отчетный период;
- бухгалтерский баланс за 2025 год.
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества.
Наблюдательный совет ОАО «ДСТ №4 г. Брест»
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка в разделе "Новости".
