Решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 28 марта 2024 года

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее  – Общество), расположенное по адресу: 224012 Брестская область, г. Брест, ул. Калинина, д. 63, доводит до Вашего сведения решения, принятые «28» марта 2024 года годовым общим собранием акционеров Общества:

 

Повестка дня:

1.

Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии.

2.

О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.

3.

О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.

4.

О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

5.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6.

Об объявлении и выплате дивидендов за 2023 год.

7.

Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2024 году.

8.

Об избрании членов наблюдательного совета.    

9.

Об избрании членов ревизионной комиссии.

10

Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

 

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2025 года включительно.

решение – принято.

 

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить отчёт  генерального директора ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» за 2023 год. 

2.2. Основные направления деятельности Общества в 2024 году принять к сведению.

2.3. Генеральному директору Общества:

2.3.1. Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию  бизнес–плана  на 2024 год.

2.3.2. Ежеквартально анализировать  структуру  бухгалтерского  баланса  с  целью  предупреждения  её  ухудшения  и  недопущения  неплатежеспособности.

2.3.3. Совершенствовать работу по управлению  на основе стандартов систем менеджмента  качества, охраны  труда  и  окружающей  среды.

2.3.4. Уделить особое внимание  мероприятиям, направленным на улучшение финансового состояния треста и мероприятиям, направленным на обеспечение прибыльной работы, а также качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.3.5. Осуществлять систематический мониторинг расходования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения его удельного веса в себестоимости работ и услуг, усилить контроль за списанием и сохранностью товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов.

2.3.6. Принимать исчерпывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе путем взыскания потерь, понесенных Обществом в связи с неисполнением контрагентами взятых на себя обязательств в виде пеней и процентов за пользование денежными средствами.

2.3.7. Принять исчерпывающие меры по оплате и закрытию кредитных линий.

решение – принято.

 

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета Общества.

3.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2023 год удовлетворительной.

решение – принято.

 

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

4.2. Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.

4.3. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.

решение – принято.

 

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год  с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5.2. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы за 2023 год в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – 450 539,07 белорусского рубля;

- в резервный фонд – 112 634,77 белорусского рубля;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

решение – принято.

 

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2023 год в размере 0,0256293374 белорусского рубля.

6.2. Объявить дивиденды акционерам Общества.

6.3. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2023 года в срок до 30 апреля 2024 года.

решение – принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить направления распределения и использования чистой прибыли Общества по итогам 2024 года в следующем порядке:

- на выплату дивидендов – в размере 20%;

- резервный фонд – 5 %;

- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

7.2. Выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по результатам года в размере 20% от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.

решение – принято.

 

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать членов наблюдательного совета в количестве 7 человек.

8.2. Избрать (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования)  членов наблюдательного совета:

Количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.

решение – принято.

 

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

решение – принято.

 

По десятому вопросу повестки дня:

Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:

председателю  наблюдательного совета – 30,0  базовых величин в квартал,

секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 30,0  базовых величин в квартал,

членам наблюдательного совета, не являющимся представителями  Управляющей компания  – по 10,0 базовых величин в квартал,

председателю ревизионной комиссии – 7,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки,

членам ревизионной комиссии – по 5,0 базовых величины за проведение ревизии или проверки.

Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании  вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение выплачивается исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.

решение – принято.

 

Наблюдательный совет Общества

 

Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации

Официальные интернет-ресурсы
Меню
СообщениеСообщение