Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее – Общество), расположенное по адресу: 224012 Брестская область, г. Брест, ул. Калинина, д. 63, доводит до Вашего сведения решения, принятые «30» марта 2023 г. годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
1. |
Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. |
2. |
О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году. |
3. |
О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год. |
4. |
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
5. |
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. |
6. |
Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год. |
7. |
Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году. |
8. |
Об избрании членов наблюдательного совета. |
9. |
Об избрании членов ревизионной комиссии. |
10 |
Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей. |
11 |
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. |
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить счетную комиссию в составе пяти человек, в том числе: Веренич Г.А., Мордик И.Я., Оксенюк Г.И., Толкачев Е.О., Тофилюк В.Н. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2024 года включительно.
решение – принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить отчёт генерального директора ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» за 2022 год (отчёт прилагается).
2.2. Основные направления деятельности Общества в 2023 году принять к сведению.
2.3. Генеральному директору Общества Сироте И.В.:
2.3.1. Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес–плана на 2023 год.
2.3.2. Ежеквартально анализировать структуру бухгалтерского баланса с целью предупреждения её ухудшения и недопущения неплатежеспособности.
2.3.3. Совершенствовать работу по управлению на основе стандартов систем менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды.
2.3.4. Уделить особое внимание мероприятиям, направленным на улучшение финансового состояния треста и мероприятиям, направленным на обеспечение прибыльной работы, а также качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.3.5. Осуществлять систематический мониторинг расходования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения его удельного веса в себестоимости работ и услуг, усилить контроль за списанием и сохранностью товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов.
2.3.6. Принимать исчерпывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе путем взыскания потерь, понесенных Обществом в связи с неисполнением контрагентами взятых на себя обязательств в виде пеней и процентов за пользование денежными средствами.
2.3.7. Принять исчерпывающие меры по оплате и закрытию кредитных линий.
решение – принято.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета Общества.
3.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2022 год удовлетворительной (отчёт прилагается).
решение – принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
4.2. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной (заключение прилагается).
4.3. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
решение – принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5.2. В связи с образованием у Общества чистого убытка за период январь-декабрь 2022 года полученный убыток покрыть нераспределенной прибылью прошлых лет.
решение – принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с наличием у Общества чистого убытка за период январь-декабрь 2022 года, а также в связи с тем, что Общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).
решение – принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить направления распределения чистой прибыли по итогам 2023 года в следующем порядке:
на выплату дивидендов – в размере 20%;
резервный фонд – 5 %;
оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
7.2. Выплату дивидендов в 2023 году осуществлять по результатам полугодия и по результатам года (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия) после окончания соответствующего периода в размере 20% чистой прибыли Общества: по результатам полугодия – на основании данных промежуточной
бухгалтерской отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.
решение – принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Избрать членов наблюдательного совета в количестве 7 человек.
8.2. Избрать (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования) членов наблюдательного совета:
Количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.
решение – принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек
решение – принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета – 25,0 базовых величин в квартал,
секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 25,0 базовых величин в квартал, членам наблюдательного совета, не являющимся представителями Управляющей компания – по 5,0 базовых величин в квартал, председателю ревизионной комиссии – 5,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки, членам ревизионной комиссии – 3,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки.
Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.
решение – принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества (проект изменений и дополнений в Устав прилагается).
11.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в виде приложения № 2 к Уставу Общества.
решение – принято.
Наблюдательный совет Общества
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации