Решение годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 марта 2023 года

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее  – Общество), расположенное по адресу: 224012 Брестская область, г. Брест, ул. Калинина, д. 63, доводит до Вашего сведения решения, принятые «30» марта 2023 г. годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе пяти человек, в том числе: Веренич Г.А., Мордик И.Я., Оксенюк Г.И., Толкачев Е.О., Тофилюк В.Н. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2024 года включительно.

решение – принято.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить отчёт  генерального директора ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» за 2022 год (отчёт прилагается). 

2.2. Основные направления деятельности Общества в 2023 году принять к сведению.

2.3. Генеральному директору Общества Сироте И.В.:

2.3.1. Обеспечить выполнение   ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию  бизнес–плана  на 2023 год.

2.3.2. Ежеквартально  анализировать  структуру  бухгалтерского  баланса  с  целью  предупреждения  её  ухудшения  и  недопущения  неплатежеспособности.

2.3.3. Совершенствовать работу по управлению  на основе стандартов систем менеджмента  качества, охраны  труда  и  окружающей  среды.

2.3.4. Уделить особое внимание  мероприятиям, направленным на улучшение финансового состояния треста и мероприятиям, направленным на обеспечение прибыльной работы, а также качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.3.5. Осуществлять систематический мониторинг расходования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения его удельного веса в себестоимости работ и услуг, усилить контроль за списанием и сохранностью товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов.

2.3.6. Принимать исчерпывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе путем взыскания потерь, понесенных Обществом в связи с неисполнением контрагентами взятых на себя обязательств в виде пеней и процентов за пользование денежными средствами.

2.3.7. Принять исчерпывающие меры по оплате и закрытию кредитных линий.

решение – принято.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета Общества.

3.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2022 год удовлетворительной (отчёт прилагается).

решение – принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

4.2. Работу ревизионной комиссии в 2022 году признать удовлетворительной (заключение прилагается).

4.3. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

решение – принято.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год  с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

5.2. В связи с образованием у Общества чистого убытка за период январь-декабрь 2022 года полученный убыток покрыть  нераспределенной прибылью прошлых лет.

решение – принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с наличием у Общества чистого убытка за период январь-декабрь 2022 года, а также в связи с тем, что Общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

решение – принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить направления распределения чистой прибыли по итогам 2023 года в следующем порядке:

на выплату дивидендов – в размере 20%;

резервный фонд – 5 %;

оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

7.2. Выплату дивидендов в 2023 году осуществлять по результатам полугодия и по результатам года (с учетом выплаченных дивидендов по результатам полугодия) после окончания соответствующего периода в размере 20% чистой прибыли Общества: по результатам полугодия – на основании данных промежуточной

бухгалтерской отчетности, а по результатам года – на основании данных годовой   бухгалтерской отчетности.

решение – принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать членов наблюдательного совета в количестве 7 человек.

8.2. Избрать (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования)  членов наблюдательного совета:

Количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.

решение – принято.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек

решение – принято.

По десятому вопросу повестки дня:

Определить вознаграждение членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в следующих размерах:

председателю  наблюдательного совета – 25,0  базовых величин в квартал,

секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 25,0  базовых величин в квартал, членам наблюдательного совета, не являющимся представителями  Управляющей компания  – по 5,0 базовых величин в квартал, председателю ревизионной комиссии – 5,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки, членам ревизионной комиссии – 3,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки.

Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании  вознаграждение не выплачивается.    

решение – принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

11.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества (проект изменений и дополнений в Устав прилагается).

11.2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества в виде приложения № 2 к Уставу Общества.

решение – принято.

Наблюдательный совет Общества

Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации