Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее – Общество), расположенное по адресу: 224012 Брестская область, г. Брест, ул. Калинина, д. 63, доводит до Вашего сведения решения, принятые «28» марта 2025 года годовым общим собранием акционеров Общества:
Повестка дня:
|
1. |
Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. |
|
2. |
О рассмотрении отчёта генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году. |
|
3. |
О рассмотрении отчёта о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год. |
|
4. |
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год. |
|
5. |
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. |
|
6. |
Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год. |
|
7. |
Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2025 году. |
|
8. |
Об избрании членов наблюдательного совета. |
|
9. |
Об избрании членов ревизионной комиссии. |
|
10 |
Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей. |
|
11 |
Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. |
Решения собрания.
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2026 года включительно.
решение – принято.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Принять к сведению отчёт генерального директора ОАО «ДСТ № 4 г. Брест» за 2024 год.
2.2. Основные направления деятельности Общества в 2025 году принять к сведению.
2.3. Генеральному директору Общества:
2.3.1. Обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес–плана на 2025 год.
2.3.2. Ежеквартально анализировать структуру бухгалтерского баланса с целью предупреждения её ухудшения и недопущения неплатежеспособности.
2.3.3. Совершенствовать работу по управлению на основе стандартов систем менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды.
2.3.4. Уделить особое внимание мероприятиям, направленным на улучшение финансового состояния Общества и мероприятиям, направленным на обеспечение прибыльной работы, а также качеству выполняемых работ, оказываемых услуг.
2.3.5. Осуществлять систематический мониторинг расходования топливно-энергетических ресурсов с целью снижения его удельного веса в себестоимости работ и услуг, усилить контроль за списанием и сохранностью товарно-материальных ценностей и горюче-смазочных материалов.
2.3.6. Принимать исчерпывающие меры по взысканию дебиторской задолженности, в том числе путем взыскания потерь, понесенных Обществом в связи с неисполнением контрагентами взятых на себя обязательств в виде пеней и процентов за пользование денежными средствами.
2.3.7. Принять исчерпывающие меры по оплате и закрытию кредитных линий.
решение – принято.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению отчёт о работе наблюдательного совета Общества.
3.2. Признать работу наблюдательного совета Общества за 2024 год удовлетворительной.
решение – принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
4.2. Работу ревизионной комиссии в 2024 году признать удовлетворительной.
4.3. Принять к сведению аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
решение – принято.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
5.2. Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы за 2024 год в следующем порядке:
- на выплату дивидендов – 993 983,18 белорусского рубля;
- в резервный фонд – 248 495,80 белорусского рубля;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
решение – принято.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Объявить дивиденды акционерам Общества.
6.2. Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2024 год в размере 0,056543665 белорусского рубля.
6.3. Объявить общую сумму дивидендов за 2024 год в размере 993 983, 18 белорусского рубля.
6.4. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2024 года в срок до 30 апреля 2025 года.
6.5. Акционерам – физическим лицам дивиденды выплачиваются по их письменному заявлению наличными денежными средствами через кассу Общества.
6.6. На выплату дивидендов за 2024 год направить чистую прибыль 2024 года в сумме 990 489,86 белорусского рубля на акции, находящиеся в собственности юридических лиц, в сумме 3 493,32 белорусского рубля на акции, находящиеся в собственности физических лиц.
6.7. На акции, находящиеся в собственности открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», направить сумму в размере 990 489,86 белорусского рубля, в том числе за вычетом налогов 871 884, 03 белорусского рубля. Удержанная сумма налога на прибыль по дивидендам, причитающимся управляющей компании, 118 605,77 белорусского рубля.
решение – принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить направления распределения чистой прибыли Общества по итогам 2025 года в следующем порядке:
- на выплату дивидендов – в размере 20%;
- резервный фонд – 5 %;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
7.2. Выплату дивидендов за 2025 год осуществлять по результатам года в размере 20% от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.
решение – принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Избрать членов наблюдательного совета в количестве 7 человек.
8.2. Избрать (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования) членов наблюдательного совета: количественный состав наблюдательного совета – 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.
решение – принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
решение – принято.
По десятому вопросу повестки дня:
Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:
председателю наблюдательного совета – 30,0 базовых величин в квартал,
секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 30,0 базовых величин в квартал,
членам наблюдательного совета, не являющимся представителями Управляющей компания – по 10,0 базовых величин в квартал,
председателю ревизионной комиссии – 7,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки,
членам ревизионной комиссии – по 5,0 базовых величины за проведение ревизии или проверки.
Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.
Вознаграждение выплачивается исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.
решение – принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «ДСТ №4 г.Брест».
решение – принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Общества, утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол от 19.03.2015 №44).
решение – принято.
Наблюдательный совет Общества
Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации
