Решения общего собрания акционеров, состоявшегося 31 марта 2026 года

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест №4 г. Брест» (далее – Общество), расположенное по адресу: 224012 Брестская область, г. Брест, ул. Калинина, д. 63, доводит до Вашего сведения решения, принятые «31» марта 2026 года годовым общим собранием акционеров Общества:

Повестка дня:

Решения собрания.

По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2027 года включительно.

решение – принято.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Отчёт генерального директора Общества Сироты И.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год принять к сведению.  Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2025 год удовлетворительной. Основные направления деятельности Общества в 2026 году принять к сведению. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес–плана на 2026 год.

решение – принято.

По третьему вопросу повестки дня:

3.1. Отчёт о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год принять к сведению. Работу наблюдательного совета Общества за 2025 год признать удовлетворительной.

решение – принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества от 05.03.2026 по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторское заключение общества с ограниченной ответственностью «МАиС Консалт Белстрой» от 27.02.2026 № 01-03/29 по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

решение – принято.

По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год  с учетом рассмотрения заключения ревизионной комиссии Общества от 05.03.2026 по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «МАиС Консалт Белстрой» от 27.02.2026 № 01-03/29 по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.

решение – принято.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Распределить прибыль Общества за 2025 год на выплату дивидендов 1 406 322,96   белорусского рубля,  на  формирование   резервного  фонда - 361 335,56 белорусского рубля, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Объявить общую сумму дивидендов за 2025 год в размере 1 406 322 белорусских рубля 96 копеек.

Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год в размере 0,08 белорусского рубля.

Сумма дивидендов на акции, принадлежащие акционерам Общества:

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» - 1 401 380 белорусских рублей 40 копеек;

ООО «Финансовая компания «Финанс капитал» - 0 белорусских рублей 8 копеек;

физическим лицам – 4 942 белорусских рубля 48 копеек.

Сумма налога на прибыль, удерживаемая с причитающихся акционерам Общества (юридическим лицам) дивидендов:

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» - 168 165 белорусских рублей 65 копеек;

ООО «Финансовая компания «Финанс капитал» - 0 белорусских рублей 1 копейка.

Сумма дивидендов по акциям, принадлежащим физическим лицам, - 4 299 рублей 96 копеек, за вычетом налогов.

Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2025 года до 30 апреля 2026 года.

Перечисление дивидендов по результатам 2025 года произвести для юридических лиц на их расчетные счета, для физических лиц - по их письменному заявлению наличными денежными средствами через кассу Общества.

Информацию о времени выплаты дивидендов довести до сведения акционеров через публикацию на сайте Общества.

Выплату дивидендов за 2026 год осуществлять по результатам года в размере 20% от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности.

решение – принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Избрать (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования) членов наблюдательного совета Общества. Количественный состав наблюдательного совета Общества – 7 человек, в том числе два представителя Управляющей компании.

решение – принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

8.1. Избрать членов ревизионной комиссии. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.

решение – принято.

По девятому вопросу повестки дня:

9.1. Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 30,0 базовых величин в квартал,

секретарю наблюдательного совета, являющемуся его членом – 30,0 базовых величин в квартал,

членам наблюдательного совета, не являющимся представителями Управляющей компании – по 10,0 базовых величин в квартал,

председателю ревизионной комиссии – 7,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки,

членам ревизионной комиссии – по 5,0 базовых величин за проведение ревизии или проверки.

Члену наблюдательного совета – представителю Управляющей компании вознаграждение не выплачивается.

Вознаграждение выплачивается исходя из размера базовой величины, действующей на момент осуществления выплаты.

решение – принято.

Наблюдательный совет Общества

Данная информация доступна на Едином портале финансового рынка
Файл размещенной информации